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1.倒倉洗錢
部分企業通過高買、低賣和接盤等方法在證券市場洗錢。如果企業與私募基金簽訂協議,以高於市場價格接盤某隻股票,但賬麵仍按市場價格結算,就會使某些人獲得差價。
2.重組洗錢
部分洗錢人員是上市公司實際控製人或大股東,常常將非法資金注入上市公司開展重組,以重組的名義將“黑錢”洗白,然後再將資金抽走,或通過二級市場減持逐步變現。
3.與其他違法行為相結合
證券市場中許多洗錢人員通過內幕交易、操縱市場等行為進行洗錢。