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哪些洗錢行為可能關涉投資者?

作者: 來源: 董事會辦公室 發布時間: 2020-12-10 字號:【

1.倒倉洗錢

部分企業通過高買、低賣和接盤等方法在證券市場洗錢。如果企業與私募基金簽訂協議,以高於市場價格接盤某隻股票,但賬麵仍按市場價格結算,就會使某些人獲得差價。

2.重組洗錢

部分洗錢人員是上市公司實際控製人或大股東,常常將非法資金注入上市公司開展重組,以重組的名義將“黑錢”洗白,然後再將資金抽走,或通過二級市場減持逐步變現。

3.與其他違法行為相結合

證券市場中許多洗錢人員通過內幕交易、操縱市場等行為進行洗錢。

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